Una firma con más de 20 años de experiencia conjunta acompañando empresas del sector minero, exportador y comercial en Colombia con soluciones jurídicas, operativas y estratégicas.
Servicios concretos y técnicos diseñados para empresas del sector minero, exportador y comercial en Colombia.
Revisión y auditoría de sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo conforme a la normativa vigente.
Diseño e implementación desde cero de tu sistema de cumplimiento y programa de transparencia y ética empresarial.
Diagnóstico y evaluación de los procesos de compra, venta y comercialización de materiales y metales preciosos.
Revisión técnica y legal del cumplimiento de obligaciones de regalías en el sector minero colombiano.
Asesoría y auditoría en exportación de oro, plata y concentrados de oro. Montaje de áreas de exportación especializadas.
Acompañamiento en la creación y registro de sociedades de comercialización internacional ante el Ministerio de Industria y Comercio.
Acompañamiento en la elaboración y presentación de informes ante la UIAF, Supersociedades y el Ministerio de Industria y Comercio (MINCIT).
Programas de formación en cumplimiento SAGRILAFT, PTEE, comercio exterior, exportación de metales preciosos, regalías y negocios internacionales, dirigidos a equipos y directivos.
Acompañamiento en procesos de debida diligencia para compradores internacionales y vinculación de contrapartes en el mercado colombiano, con enfoque en riesgos LAFT y cadena de suministro minera.
Trabajamos con múltiples sectores, con especialización profunda en minería y comercio exterior.
Herramientas especializadas por suscripción, diseñadas desde nuestra experiencia para los retos reales del sector.
Plataforma web para la gestión integral del sistema de administración del riesgo LA/FT, diseñada para oficiales de cumplimiento.
Sistema de inventarios especializado para comercializadoras internacionales del sector minero colombiano.
Integramos la práctica jurídica especializada y la gestión estratégica de negocios para ofrecer soluciones completas al sector minero y exportador colombiano.
Más de 10 años asesorando empresas en cumplimiento normativo, prevención de riesgos jurídicos, diseño de sistemas SAGRILAFT y responsabilidad civil empresarial.
Más de 10 años en internacionalización, comercio exterior aduanero y exportación. Referente en comercialización de metales preciosos y operaciones del sector minero colombiano.
Una sesión sin costo para entender tu situación y orientarte sobre los pasos a seguir.